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山東墨龍（本公司）於二零零七年十二月二十日（星期四）假座中華人民共和國山東省壽光市北海路99號五樓會議室舉行臨時股東大會。本次臨時股東大會由公司副董事長張雲(yún)三先生擔(dān)任主席並主持，各內(nèi)資股股東及部分H股股東出席了本次股東大會。大會全票通過如下決議：

1、批準(zhǔn)了山東墨龍（受讓人）與懋隆機(jī)械全體股東（轉(zhuǎn)讓人）簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)定項下的收購，收購總代價為30500萬元人民幣。

同意票56449.9280萬股，占出席會議股東有表決權(quán)數(shù)的100%；

張恩榮先生、張雲(yún)三先生、劉雲(yún)龍先生、林福龍先生、謝新倉先生、崔煥友先生在臨時股東大會上回避投票。

2、批準(zhǔn)了本公司11月2日通函中附錄四的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》概要。

同意票251279.4280萬股，占出席會議股東所代表股權(quán)數(shù)的100%。

3、批準(zhǔn)本公司11月2日通函中附錄五的《募集資金管理辦法》概要。

同意票251279.4280萬股，占出席會議股東所代表股權(quán)數(shù)的100%；

4、批準(zhǔn)本公司11月2日通函中附錄六的《前次配售所得款項使用情況報告》概要。

同意票251279.4280萬股，占出席會議股東所代表股權(quán)數(shù)的100%；

本次會議所通過的收購事項完成後，懋隆集團(tuán)將併入山東墨龍，預(yù)期將有利於完善山東墨龍的生產(chǎn)鏈，確保了原料的供應(yīng)，加強(qiáng)墨龍新產(chǎn)品研發(fā)水平，提升整體盈利能力。

發(fā)佈者：資訊管理員日期：2007年12月20日